2026-09-02

杭州高特电子设备股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度

杭州高特电子设备股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则第一条 为规范杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股...

2026-09-02

杭州高特电子设备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则

杭州高特电子设备股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第一章总则 第一条为适应杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决...

2026-09-02

杭州高特电子设备股份有限公司 董事会议事规则

杭州高特电子设备股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民...

2026-09-02

杭州高特电子设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则

杭州高特电子设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章总则 第一条为进一步建立健全杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人...

2026-09-02

杭州高特电子设备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则

杭州高特电子设备股份有限公司董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条为规范杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公...

2026-09-02

杭州高特电子设备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则

杭州高特电子设备股份有限公司董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，根据《...